高院發(fā)布:關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行辦案指引(2022.12.9)
發(fā)布日期:2022-12-12 瀏覽:3498
《財產(chǎn)刑執(zhí)行指引》堅持問題導(dǎo)向,以解決刑事財產(chǎn)執(zhí)行過程中的突出問題為目標(biāo),堅持協(xié)同配合、類案統(tǒng)一處理原則,針對下級法院普遍反映的判項不明確、不具體、涉財執(zhí)行如何處置等問題,明確省內(nèi)法院相關(guān)執(zhí)行案件辦理標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一執(zhí)行尺度,將更加便于法院實際操作,提高執(zhí)行質(zhì)效,保障當(dāng)事人合法權(quán)益。
《財產(chǎn)刑執(zhí)行指引》分為立案、執(zhí)行、結(jié)案三個部分共41個條款,從移送時限、立案應(yīng)當(dāng)移送的文件材料、執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)判項不明的處理、財產(chǎn)變價、保留生活必須費用、追繳贓款贓物、會同執(zhí)行與減刑假釋聯(lián)動、執(zhí)行結(jié)案方式等方面進行了規(guī)范。
明確應(yīng)予立案的具體標(biāo)準(zhǔn)。通過規(guī)范刑事財產(chǎn)刑立案標(biāo)準(zhǔn),厘清各部門職責(zé),明確移送執(zhí)行應(yīng)提交的相關(guān)材料,詳細(xì)規(guī)定了哪些情形屬于判項明確、具體,便于實際操作。
確立責(zé)令退賠案件一般由刑事審判部門移送執(zhí)行的原則。為體現(xiàn)以人民為中心,避免程序復(fù)雜,積極開展為群眾辦實事,對于責(zé)令退賠案件,若當(dāng)事人自行申請,規(guī)定統(tǒng)一轉(zhuǎn)由法院內(nèi)部流程解決,減少當(dāng)事人訴累。
明確財產(chǎn)處置相關(guān)程序。涉案財物最后一次拍賣未能成交后如何處置,是下級法院涉財執(zhí)行中普遍反映的難題。省法院與省財政廳反復(fù)溝通協(xié)調(diào),參照《財政部罰沒財物管理辦理》相關(guān)規(guī)定,對確實無法變現(xiàn)的財產(chǎn),經(jīng)財政部門同意并商有關(guān)部門后,移交相關(guān)主管部門(如公安部門、文物管理部門、野生動植物保護主管部門等)處置或其他方式處置,處置變現(xiàn)及時繳入規(guī)定級次的國庫。
明確沒收個人財產(chǎn)、保留生活必需費用。為體現(xiàn)司法人文關(guān)懷,解決被執(zhí)行人親屬合法財產(chǎn)分割及扶養(yǎng)等問題,參照相關(guān)法律規(guī)定,以被扶養(yǎng)人住所地政府公布的上年度當(dāng)?shù)鼐用褡畹蜕钯M為標(biāo)準(zhǔn),明確保留被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)親屬至少五年的生活必需費用。
明確移送減刑審查相關(guān)規(guī)定。參照人身自由刑審查方式,明確對財產(chǎn)刑罰金減免的審查由法院審判監(jiān)督庭負(fù)責(zé),既可以保持刑罰執(zhí)行主體的一致性,也有利于強化人民法院內(nèi)部監(jiān)督,以維護犯罪人(被執(zhí)行人)的合法權(quán)益。
以下原文:
為進一步規(guī)范全省刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行工作,強化刑事審判部門與執(zhí)行部門協(xié)調(diào)配合,維護法律權(quán)威,提高執(zhí)行質(zhì)效,堅持公正與效率相統(tǒng)一、保障當(dāng)事人合法權(quán)益與適應(yīng)司法辦案相統(tǒng)一的原則,根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《最高人民法院關(guān)于適用
<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》《財政部罰沒財物管理辦法》等,參照《中華人民共和國民事訴訟法》和相關(guān)司法解釋規(guī)定,結(jié)合刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行特點及本省法院工作實際,制定本辦案指引。第一部分 立案
第一條【管轄】
刑事裁判涉財產(chǎn)部分,由第一審人民法院執(zhí)行。第一審人民法院可以委托財產(chǎn)所在地的同級人民法院執(zhí)行。
省高級人民法院可以在全省范圍內(nèi)決定提級、指定執(zhí)行;各中級人民法院可以在所在轄區(qū)范圍內(nèi)決定提級、指定執(zhí)行。
刑罰執(zhí)行期間,負(fù)責(zé)辦理減刑、假釋案件的人民法院可以協(xié)助原一審人民法院執(zhí)行生效裁判中的財產(chǎn)性判項。
第二條【由執(zhí)行部門負(fù)責(zé)執(zhí)行的范圍】
發(fā)生法律效力的刑事裁判主文確定的下列事項,由執(zhí)行部門負(fù)責(zé)執(zhí)行:
(一)罰金、沒收財產(chǎn);
(二)追繳、責(zé)令退賠違法所得;
(三)處置隨案移送的贓款贓物;
(四)沒收隨案移送的供犯罪所用本人財物;
(五)其他應(yīng)當(dāng)由人民法院執(zhí)行的相關(guān)涉財產(chǎn)的判項。
第三條【移送時限】
刑事審判部門一般應(yīng)當(dāng)在生效裁判確定的履行期限屆滿之日起一個月內(nèi)移送執(zhí)行。未確定履行期限的,一般應(yīng)當(dāng)在裁判生效之日起一個月內(nèi)移送執(zhí)行。因特殊原因無法及時移送的,應(yīng)當(dāng)在移送時書面說明延期原因。
第四條【責(zé)令退賠案件當(dāng)事人申請強制執(zhí)行】
被害人根據(jù)責(zé)令退賠判決自行申請強制執(zhí)行,刑事審判部門尚未移送立案的,立案部門收到申請后,應(yīng)當(dāng)移送刑事審判部門審查,刑事審判部門應(yīng)當(dāng)在收到立案部門移送材料后五日內(nèi)提出是否移送立案的意見。未經(jīng)刑事審判部門審查而立案的,執(zhí)行部門收案后,應(yīng)當(dāng)將立案材料移送刑事審判部門審查,刑事審判部門應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)提出是否符合立案條件的意見。刑事審判部門認(rèn)為不符合立案條件的,執(zhí)行部門可以根據(jù)刑事審判部門的審查意見,裁定駁回申請。
第五條【應(yīng)當(dāng)移送的文件和材料】
移送執(zhí)行立案時,刑事審判部門應(yīng)當(dāng)移送下列文件和材料:
(一)移送執(zhí)行表;
(二)據(jù)以執(zhí)行的生效法律文書副本;
(三)涉案財物和清單,以及單獨成冊的在案財產(chǎn)的全部相關(guān)資料(包括查封、扣押、凍結(jié)和已處置財產(chǎn)的法律文書、回執(zhí)、款項收支憑證等與在案財產(chǎn)相關(guān)的材料,相關(guān)聯(lián)系人及聯(lián)系方式等);
(四)被執(zhí)行人刑事涉財產(chǎn)部分履行情況的說明;
(五)涉眾案件的被害人的公民身份號碼、聯(lián)系方式、發(fā)還比例或發(fā)還數(shù)額;
(六)其他需要一并移送的材料。
第六條【應(yīng)予立案】
符合下列條件的,立案部門應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)立案,并移送執(zhí)行:
(一)屬于執(zhí)行部門負(fù)責(zé)執(zhí)行的范圍;
(二)刑事涉財產(chǎn)部分的裁判內(nèi)容明確、具體;
(三)移送材料齊全(符合第五條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)移送的文件和材料要求)。
第一款第(二)項規(guī)定的裁判主文內(nèi)容明確、具體,主要包括以下情形:
(一)在刑事裁判主文或認(rèn)定事實中對查扣在案的涉案財物應(yīng)認(rèn)定是否系違法所得;
(二)罰金應(yīng)明確具體金額;
(三)沒收部分財產(chǎn)應(yīng)明確具體財物的名稱、數(shù)量或者金額;
(四)追繳、責(zé)令退賠應(yīng)明確追繳退賠金額或者計算方法、財物的名稱、種類、數(shù)量等或者追繳退賠義務(wù)人、追繳退賠后是上繳國庫或是發(fā)還被害人等相關(guān)情況,但刑事裁判涉財產(chǎn)標(biāo)的金額巨大、權(quán)利主體或者被告人人數(shù)眾多、需要跨省市執(zhí)行以及其他影響較大的案件無法明確的除外;
(五)對查封、扣押、凍結(jié)的財物及其孳息,應(yīng)寫明名稱、金額、數(shù)量、存放地點及其處理方式;
(六)涉案財物或者被害人人數(shù)較多,應(yīng)在判決主文中詳細(xì)列明,或概括敘明另附清單;
(七)生效刑事裁判或移送執(zhí)行表列出涉案財物清單都,應(yīng)明確是否屬于應(yīng)當(dāng)追繳的違法所得,不能僅注明以執(zhí)行部門審查為準(zhǔn)。
立案部門收到刑事審判部門立案材料后,按照上述要求進行審核,必要時可就所涉案件“裁判內(nèi)容是否明確具體”征詢執(zhí)行部門意見。執(zhí)行部門認(rèn)為需要刑事審判部門釋明和補充的,應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)向立案部門反饋,并由立案部門向刑事審判部門提出補充相關(guān)材料或者信息的要求。補充后仍不符合立案條件的,予以退回。
第七條【移送執(zhí)行表】
刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行移送立案前,案件承辦人應(yīng)填寫《移送執(zhí)行表》,并由部門負(fù)責(zé)人審批?!兑扑蛨?zhí)行表》應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容:
(一)移送執(zhí)行的具體事項;
(二)被執(zhí)行人、被害人的基本信息,包括被執(zhí)行人和被害人的姓名或者名稱、公民身份號碼或者統(tǒng)一社會信用代碼,移送時被執(zhí)行人的羈押或服刑地址、聯(lián)系方式、被害人的聯(lián)系地址、聯(lián)系方式,以及已知被告人、被害人近親屬的代理人聯(lián)系方式等;
(三)執(zhí)行依據(jù)生效時間、履行期限和移送執(zhí)行的時間;
(四)被執(zhí)行人已履行部分的情況;
(五)已查明的被執(zhí)行人財產(chǎn)情況或者財產(chǎn)線索;
(六)已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的情況;
(七)隨案移送的財產(chǎn)(包括存放地點、保管人聯(lián)系方式、財產(chǎn)現(xiàn)狀等)和已經(jīng)處置財產(chǎn)的情況;
(八)被告人親友等案外人已代為退賠或者繳付財產(chǎn)的情況,及代為退賠或者繳付的案外人的聯(lián)系方式;
(九)其他需要說明的情況。
若涉案財物較多或者較為復(fù)雜,可以另行制作涉案財物清單。清單中應(yīng)詳細(xì)注明涉案財物的名稱、種類、數(shù)量、權(quán)屬狀況、查封、凍結(jié)、扣押的時間及期限、存放地點及保管人等內(nèi)容。
第八條【立案原則】
刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行原則上一個訴訟案件立一個執(zhí)行案件,特殊情況可按被告人人數(shù)分別立案。
多個被告人承擔(dān)共同責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)合并立案。
第二部分 執(zhí)行
第九條【收案后發(fā)現(xiàn)移送材料不全】
執(zhí)行部門收到執(zhí)行案件后,發(fā)現(xiàn)移送材料不齊全的或被執(zhí)行人身份信息錯誤等情形,應(yīng)書面函告刑事審判部門予以補充,刑事審判部門應(yīng)在十日內(nèi)予以補充;逾期不補充的,執(zhí)行部門可層報院長督促刑事審判部門予以補充;仍未補充完整的,執(zhí)行部門可將案件材料退回刑事審判部門,已立案的執(zhí)行案件可作“銷案”處理。
第十條【執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)判項不明的】
執(zhí)行部門執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)生效法律文書判項不明,執(zhí)行內(nèi)容不明確。該生效法律文書是本院作出的,應(yīng)當(dāng)書面征詢刑事審判部門的意見。刑事審判部門應(yīng)在15日內(nèi)作出書面回復(fù)或者裁定予以補正。刑事審判部門未及時回復(fù)或者未予回復(fù)的,執(zhí)行部門可層報院長督促刑事審判部門回復(fù)。
生效法律文書(執(zhí)行內(nèi)容被改判)是上級法院作出的,執(zhí)行內(nèi)容不明確時,執(zhí)行法院的執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)層報上級法院執(zhí)行部門,由上級法院執(zhí)行部門向同級刑事審判部門征詢意見。刑事審判部門應(yīng)在15日內(nèi)作出書面回復(fù)或者裁定予以補正。上級法院刑事審判部門未及時回復(fù)或者未予回復(fù)的,上級法院執(zhí)行部門層報院長督促刑事審判部門回復(fù)。上級法院未對執(zhí)行內(nèi)容改判的,由原審法院刑事審判部門作出書面回復(fù),并報請上級法院審核。
執(zhí)行內(nèi)容不明確的生效法律文書是其他法院作出的,執(zhí)行法院的執(zhí)行部門可以向作出生效法律文書的法院執(zhí)行部門發(fā)函,由該法院執(zhí)行部門向刑事審判部門征詢意見。刑事審判部門應(yīng)在15日內(nèi)作出書面回復(fù)或者裁定予以補正。刑事審判部門未及時回復(fù)或者未予回復(fù)的,作出生效法律文書的法院執(zhí)行部門層報院長督促審判部門回復(fù)。
第十一條【財產(chǎn)調(diào)查】
執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在立案后七日內(nèi)通過全國法院網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)對被執(zhí)行人的銀行存款、股票、工商股權(quán)、房產(chǎn)、土地使用權(quán)、車輛、公積金、支付寶和財付通余額等財產(chǎn)情況提起查詢。對于查明被執(zhí)行人有可供執(zhí)行財產(chǎn),收到反饋結(jié)果后應(yīng)當(dāng)立即在系統(tǒng)中提起財產(chǎn)控制。
對被執(zhí)行人的財產(chǎn)狀況進行調(diào)查時,應(yīng)當(dāng)逐條核實財產(chǎn)線索,采取網(wǎng)絡(luò)查控和實地調(diào)查相結(jié)合的方式對被執(zhí)行人的財產(chǎn)狀況進行調(diào)查。必要時應(yīng)當(dāng)向被執(zhí)行人服刑地、被執(zhí)行人家庭、被執(zhí)行人戶籍地或者居住地所在的基層組織進行調(diào)查了解。
執(zhí)行法院可以向刑罰執(zhí)行機關(guān)、社區(qū)矯正機構(gòu)等有關(guān)單位調(diào)查被執(zhí)行人的財產(chǎn)狀況,并可以根據(jù)具體情形要求有關(guān)單位協(xié)助采取查封、扣押、凍結(jié)、劃撥等執(zhí)行措施。
第十二條【事項委托】
執(zhí)行法院在執(zhí)行過程中,根據(jù)需要,可以委托其他法院代為查詢、凍結(jié)、查封、劃撥、調(diào)查或者送達法律文書等有關(guān)事項。委托法院應(yīng)當(dāng)出具委托執(zhí)行函,受托法院應(yīng)當(dāng)積極予以協(xié)助。
執(zhí)行法院需要對異地的財產(chǎn)進行評估、拍賣、變賣的,經(jīng)協(xié)商一致,可以委托財產(chǎn)所在地法院辦理。
具備相關(guān)技術(shù)條件的,可以通過網(wǎng)絡(luò)方式進行事項委托。
第十三條【發(fā)出執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令】
執(zhí)行判處罰金、沒收財產(chǎn)、責(zé)令退賠案件中,執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)向被執(zhí)行人發(fā)出執(zhí)行通知書和報告財產(chǎn)令。
執(zhí)行通知書除應(yīng)當(dāng)責(zé)令被執(zhí)行人履行法律文書確定的義務(wù)外,還應(yīng)根據(jù)《最高人民法院關(guān)于辦理減刑、假釋案件具體應(yīng)用法律若干問題的規(guī)定》第二條、第三條、第二十七條、《最高人民法院關(guān)于辦理減刑、假釋案件具體應(yīng)用法律的補充規(guī)定》第一條等規(guī)定,載明財產(chǎn)性判項的履行與減刑、假釋的關(guān)系,載明有關(guān)納入失信被執(zhí)行人名單的風(fēng)險提示內(nèi)容,以及其他逾期不履行義務(wù)的法律后果。
第十四條【發(fā)出執(zhí)行告知書】
執(zhí)行人員可以向被執(zhí)行人的親屬發(fā)出執(zhí)行告知書。執(zhí)行告知書可以載明執(zhí)行內(nèi)容、被執(zhí)行人親友、案外人可以自愿代為履行等事項,并可以依據(jù)《最高人民法院關(guān)于辦理減刑、假釋案件具體應(yīng)用法律若干問題的規(guī)定》第二條、第三條、第二十七條、《最高人民法院關(guān)于辦理減刑、假釋案件具體應(yīng)用法律的補充規(guī)定》第一條等規(guī)定,載明財產(chǎn)性判項的履行與減刑、假釋的關(guān)系,載明有關(guān)納入失信被執(zhí)行人名單的風(fēng)險提示內(nèi)容,以及其他逾期不履行義務(wù)的法律后果。
第十五條【關(guān)聯(lián)查詢】
執(zhí)行過程中,執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)通過關(guān)聯(lián)查詢,調(diào)查被執(zhí)行人是否有其他案件糾紛,查明債務(wù)糾紛,明確清償順序,協(xié)調(diào)處置權(quán)等事項。
執(zhí)行法院發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有其他民事執(zhí)行案件,且有可供財產(chǎn)性判項執(zhí)行的財產(chǎn),可以向負(fù)責(zé)民事案件執(zhí)行的法院發(fā)函,要求將剩余財產(chǎn)交本院用于財產(chǎn)性判項執(zhí)行。
第十六條【財產(chǎn)變價】
被執(zhí)行財產(chǎn)需要變價的,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)依法采取拍賣、變賣等變價措施。
以拍賣、變賣方式處置財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)絡(luò)司法拍賣、變賣方式,但法律、司法解釋規(guī)定必須通過其他途徑處置,或者不宜采用網(wǎng)絡(luò)拍賣、變賣方式處置的除外。確需采取非網(wǎng)絡(luò)司法拍賣、變賣方式的,應(yīng)當(dāng)報本級人民法院院長審批。
第十七條【涉案財物最后一次拍賣未能成交的處置】
涉案財物最后一次拍賣未能成交,需要上繳國庫的,人民法院應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)財政機關(guān)以該次拍賣保留價予以接收;有關(guān)財政機關(guān)要求繼續(xù)變價的,可以進行無保留價拍賣。需要退賠被害人的,以該次拍賣保留價以物退賠;被害人不同意的,可以進行無保留價拍賣。
經(jīng)上述拍賣程序仍未成交,需要上繳國庫的,經(jīng)財政部門同意并商有關(guān)部門后,移交相關(guān)主管部門處置或其他方式處置,處置變現(xiàn)及時繳入規(guī)定級次的國庫;需要退賠被害人,被害人仍不同意以物退賠,且無其他財產(chǎn)可供執(zhí)行的,可以依法終結(jié)本次執(zhí)行程序。
第十八條【無益處置】
財產(chǎn)價值明顯較低,處置后不足以償付評估、拍賣等必要費用的,經(jīng)合議庭合議并報執(zhí)行局局長或者分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,根據(jù)無益處分禁止原則不予處置。確實需要拍賣、變賣處置的,執(zhí)行沒收違法所得、沒收財產(chǎn)刑等并非必須確定執(zhí)行金額的判項時,應(yīng)當(dāng)商財政部門實物接受。執(zhí)行罰金、退賠違法所得等確實需要確定執(zhí)行金額的判項時,屬于應(yīng)當(dāng)上繳國庫的,經(jīng)財政部門同意的,解封返還被執(zhí)行人;屬于應(yīng)當(dāng)返還被害人的,應(yīng)當(dāng)將上述情況通知被害人,被害人同意解封的,解封后返還被執(zhí)行人,被害人于收到通知后五日內(nèi)申請繼續(xù)拍賣的,人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許,并確定保留價,確定的保留價應(yīng)當(dāng)大于退賠被害人的金額及評估、拍賣費用,拍賣流拍的,評估、拍賣費用由被害人負(fù)擔(dān)。
第十九條【財產(chǎn)變價中的費用承擔(dān)】
財產(chǎn)變現(xiàn)中成交的,委托評估、發(fā)布公告等執(zhí)行過程中發(fā)生的必要費用從財產(chǎn)成交價款中優(yōu)先支付。
財產(chǎn)變現(xiàn)中未能成交的,委托評估、發(fā)布公告等執(zhí)行過程中發(fā)生的必要費用,統(tǒng)籌在執(zhí)行部門預(yù)算辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費“涉案財物管理費”中列支。
第二十條【款項分配順序】
被執(zhí)行人在執(zhí)行中同時承擔(dān)刑事責(zé)任、民事責(zé)任,其財產(chǎn)不足以支付的,按照下列順序執(zhí)行:
(一)人身損害賠償中的醫(yī)療費用;
(二)對執(zhí)行標(biāo)的享有優(yōu)先受償權(quán)的債權(quán);
(三)退賠被害人的損失;
(四)其他民事債務(wù);
(五)罰金;
(六)沒收財產(chǎn)。
第二十一條【款項分配時限】
執(zhí)行到位的款項,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在收到全部進賬單據(jù)之日起一個月內(nèi)上繳國庫或者退賠被害人;需要分配的,應(yīng)當(dāng)在分配方案確定后一個月內(nèi)劃付相關(guān)權(quán)利人。未能在上述期限內(nèi)上繳國庫或者退賠被害人的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由并入卷。涉眾型的退賠執(zhí)行案件除外。
被害人或者相關(guān)人員下落不明或者經(jīng)書面通知未提供收款賬戶的,相關(guān)款項應(yīng)當(dāng)予以提存。被害人下落不明的,提存前應(yīng)當(dāng)公告送達領(lǐng)款通知。
公告滿一年無人認(rèn)領(lǐng)的,應(yīng)當(dāng)上繳國庫;上繳國庫后有人認(rèn)領(lǐng),經(jīng)相關(guān)部門查證屬實的,應(yīng)當(dāng)申請辦理退庫。
第二十二條【沒收個人財產(chǎn)、保留生活必需費用】
沒收個人財產(chǎn)案件的執(zhí)行,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行刑事裁判生效時被執(zhí)行人合法所有的財產(chǎn),不得沒收屬于其親屬所有或者應(yīng)有的財產(chǎn),也不得執(zhí)行判決后被執(zhí)行人取得的合法財產(chǎn)。
沒收財產(chǎn)或者罰金刑執(zhí)行過程中,被執(zhí)行人或者其扶養(yǎng)親屬提出扶助申請,經(jīng)審查確需扶助的,應(yīng)當(dāng)參照被扶養(yǎng)人住所地政府公布的上年度當(dāng)?shù)鼐用褡畹蜕钯M標(biāo)準(zhǔn),保留被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)親屬五年的生活必需費用。
第二十三條【暫緩劃付】
沒收財產(chǎn)、罰金刑案件執(zhí)行過程中,被執(zhí)行人其他民事訴訟案件依法要求協(xié)助保全財產(chǎn)性判項執(zhí)行到位款項的,應(yīng)當(dāng)暫緩劃付保全金額范圍內(nèi)的款項。
第二十四條【追繳贓款贓物】
刑事裁判確定應(yīng)予追繳的贓款贓物,應(yīng)當(dāng)將贓款贓物及收益一并追繳。原則上只有判決主文認(rèn)定的涉案財物才能執(zhí)行。對刑事裁判事實部分查明系贓款贓物的,結(jié)合判決主文足以認(rèn)定系應(yīng)當(dāng)執(zhí)行財物的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。
被執(zhí)行人將贓款贓物與其他合法財產(chǎn)共同投資或者置業(yè),對因此形成的財產(chǎn)中與贓款贓物對應(yīng)的份額及其收益,應(yīng)當(dāng)予以追繳。案外人應(yīng)對混同財產(chǎn)中是否存在合法財產(chǎn)以及合法財產(chǎn)的具體份額承擔(dān)舉證責(zé)任。
第二十五條【折抵退賠、按比例退賠】
對于退賠被害人損失案件,刑事裁判文書已經(jīng)確定被執(zhí)行人具體責(zé)令退賠數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)以該退賠數(shù)額予以執(zhí)行。
被執(zhí)行人或者其親屬繳納款項的,按照以下順序執(zhí)行:
(一)退賠被害人的損失;
(二)罰金;
(三)沒收財產(chǎn)。
被執(zhí)行人的財產(chǎn)不足以賠償多個被害人損失的,應(yīng)當(dāng)按比例予以發(fā)還或者賠償。
第二十六條【追繳和退賠中,除已移送的財物外另外發(fā)現(xiàn)其他財物】
執(zhí)行部門在執(zhí)行追繳和退賠被害人損失案件的過程中,除已移送的財物外,另又發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人名下有其他財物,應(yīng)當(dāng)明確財產(chǎn)性質(zhì),區(qū)分不同情形進行處理:
(一)該財物已經(jīng)刑事審判部門查明并認(rèn)定為贓款贓物或者違法所得,執(zhí)行部門可以直接執(zhí)行;
(二)該財物是否屬于贓款贓物或者違法所得不明確的,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)以書面函告的方式交由刑事審判部門審查認(rèn)定并在15日內(nèi)提出處理意見。刑事審判部門15日內(nèi)未回復(fù)或者無法認(rèn)定的,執(zhí)行部門可以根據(jù)情況先行采取查封、扣押、凍結(jié)措施,視為無法處置財產(chǎn)的,在執(zhí)行中暫不予處置。
第二十七條【納入失信被執(zhí)行人名單】
被執(zhí)行人有《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》相關(guān)規(guī)定情形的,應(yīng)當(dāng)將被執(zhí)行人納入失信被執(zhí)行人名單。
對于主刑已經(jīng)執(zhí)行完畢,但罰金刑、退賠被害人損失未執(zhí)行完畢,被執(zhí)行人下落不明的,可以納入失信被執(zhí)行人名單。
第二十八條【限制消費令】
執(zhí)行法院對于未全額履行罰金刑、退賠被害人損失的社區(qū)服刑罪犯(緩刑罪犯)、刑滿釋放人員、解除矯正人員,可以發(fā)出限制消費令。
終結(jié)本次執(zhí)行程序的,應(yīng)當(dāng)向被執(zhí)行人發(fā)出限制消費令。
納入失信被執(zhí)行人名單的,應(yīng)當(dāng)向被執(zhí)行人發(fā)出限制消費令。
第二十九條【限制出境】
對未全額履行罰金刑、退賠被害人損失的刑滿釋放人員和解除矯正人員,可以限制出境。
第三十條【會同執(zhí)行、與減刑假釋聯(lián)動】
執(zhí)行法院根據(jù)案件執(zhí)行需要,可以向公安、檢察、刑罰執(zhí)行和社區(qū)矯正等機關(guān)發(fā)函要求會同執(zhí)行。
罰金刑、責(zé)令退賠內(nèi)容不能執(zhí)行到位時,執(zhí)行法院可以向被執(zhí)行人服刑的監(jiān)管機關(guān)或者所在地負(fù)責(zé)減刑假釋的人民法院發(fā)函,告知執(zhí)行情況,建議把主動履行或有財產(chǎn)不履行的情況作為被執(zhí)行人認(rèn)罪服法和悔改表現(xiàn)的情節(jié)在減刑、假釋中予以體現(xiàn)。
執(zhí)行法院發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有能力履行而不履行或者不全部履行的,應(yīng)當(dāng)及時函告刑罰執(zhí)行機關(guān)(社區(qū)矯正機構(gòu))及刑罰執(zhí)行機關(guān)所在地中級人民法院。
第三十一條【執(zhí)行異議】
案外人以其對執(zhí)行的財產(chǎn)享有共有權(quán)為由向執(zhí)行部門請求解除查封的,應(yīng)當(dāng)告知其通過執(zhí)行異議程序處理。經(jīng)通知,案外人在十五日內(nèi)未提出執(zhí)行異議的,法院可以繼續(xù)強制執(zhí)行。無法確定被執(zhí)行財產(chǎn)權(quán)利份額的,按等額享有處理。
執(zhí)行過程中,案外人或者被害人認(rèn)為刑事裁判中對涉案財物是否屬于贓款贓物認(rèn)定錯誤或者應(yīng)予認(rèn)定而未認(rèn)定,向執(zhí)行法院提出書面異議,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)將異議材料移送刑事審判部門處理;刑事審判部門認(rèn)為無法通過裁定補正的,應(yīng)當(dāng)告知異議人通過審判監(jiān)督程序或者其他法律途徑處理。對于其他需要通過裁定補正的情況,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時移送刑事審判部門處理。
第三十二條【特殊情況,移送減刑審查】
罪犯(被執(zhí)行人)遭受火災(zāi)、水災(zāi)、地震等災(zāi)禍而喪失財產(chǎn)、罪犯因重病、傷殘等而喪失勞動能力,或者需要罪犯撫養(yǎng)的近親屬患有重病,需支付巨額醫(yī)藥費等事由,確實沒有財產(chǎn)可供執(zhí)行的,罪犯本人、親屬或者犯罪所在單位向執(zhí)行法院書面申請減少或者免除罰金,并提供相應(yīng)的證明材料的,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)移送審判監(jiān)督部門處理。
審判監(jiān)督部門經(jīng)審查,決定減少或者免除被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)繳納的罰金數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)將裁定書送交執(zhí)行部門。決定不予減免的,應(yīng)當(dāng)書面通知執(zhí)行部門及刑罰執(zhí)行機構(gòu)。
第三部分 結(jié)案
第三十三條【終結(jié)執(zhí)行】
執(zhí)行過程中,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)執(zhí)行:
(一)據(jù)以執(zhí)行的判決、裁定被撤銷的;
(二)被執(zhí)行人死亡,且無財產(chǎn)可供執(zhí)行的;
(三)作為被執(zhí)行人的企業(yè)法人或者其他組織被撤銷、注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者歇業(yè)、終止后既無財產(chǎn)可供執(zhí)行、又無義務(wù)承受人,無法依法追加變更執(zhí)行主體的;
(四)依照刑法第五十三條規(guī)定免除罰金的;
(五)被執(zhí)行人被人民法院裁定宣告破產(chǎn)的;
(六)權(quán)利人撤銷執(zhí)行申請的;
(七)查無財產(chǎn)可供沒收的;
(八)判決明確追繳退賠的贓物已經(jīng)下落不明或者滅失的;
(九)應(yīng)當(dāng)終結(jié)執(zhí)行的其他情形。
依照前款第(二)(三)(七)(八)項裁定終結(jié)執(zhí)行后,發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人的財產(chǎn)有被隱匿、轉(zhuǎn)移等情形的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)執(zhí)行。
被執(zhí)行人或者案外人書面承諾分期繳納罰金或者退賠被害人損失的,可以裁定終結(jié)執(zhí)行結(jié)案。被執(zhí)行人或者案外人未根據(jù)書面承諾按期履行的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)強制執(zhí)行。
第三十四條【執(zhí)行完畢】
符合下列情形的,應(yīng)當(dāng)以執(zhí)行完畢結(jié)案:
(一)罰金刑、沒收部分財產(chǎn)判決已全部執(zhí)行完畢;
(二)被害人的損失已全部退賠或者被害人放棄尚未受償權(quán)利;
(三)處置隨案移送的贓款贓物已全部變現(xiàn)并上繳國庫;
(四)應(yīng)當(dāng)沒收隨案移送的供犯罪所用本人財物已全部處置并上繳國庫;
(五)涉具體財產(chǎn)的判項已全部執(zhí)行完畢。
第三十五條【終結(jié)本次執(zhí)行程序】
經(jīng)過調(diào)查未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財產(chǎn),或者發(fā)現(xiàn)的財物依照本規(guī)定第十七條、第十八條無法處置,罰金、退賠被害人損失案件未執(zhí)行完畢的,可以裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
依照前款規(guī)定終結(jié)本次執(zhí)行程序后,發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行財產(chǎn)的或者已發(fā)現(xiàn)的財產(chǎn)具備處置條件,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)強制執(zhí)行。
第三十六條【銷案】
案件提級、指定、委托執(zhí)行的,以銷案方式結(jié)案。
因重復(fù)立案等原因應(yīng)當(dāng)以“銷案”方式結(jié)案的,執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在人民法院執(zhí)行案件流程信息管理系統(tǒng)中直接作銷案處理,必要時應(yīng)當(dāng)書面通知立案部門和刑事審判部門。
第三十七條【不收取執(zhí)行費】
辦理刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行案件,不收取執(zhí)行申請費。
第三十八條【參照適用民事執(zhí)行規(guī)定】
辦理刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行案件,刑法、刑事訴訟法、有關(guān)司法解釋及本辦案指引沒有相應(yīng)規(guī)定,參照適用民事執(zhí)行的有關(guān)執(zhí)行;最高人民法院有新規(guī)定的,按新規(guī)定辦理。
第三十九條【涉黑惡財產(chǎn)執(zhí)行專門規(guī)定】
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》、《湖北省高級人民法院關(guān)于加強黑惡勢力犯罪案件財產(chǎn)刑適用及涉案財產(chǎn)執(zhí)行工作的指導(dǎo)意見》及其他專門性文件等對黑惡勢力刑事案件涉案財物執(zhí)行處置工作有特別規(guī)定的,適用特別規(guī)定;沒有特別規(guī)定的,按照本辦案指引處理。
第四十條【適用范圍和解釋主體】
本辦案指引適用于本省轄區(qū)范圍,由湖北省高級人民法院負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條【施行時間】
本辦案指引自印發(fā)之日起施行。